GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10:28 Jan 14, 2015 |
French to Dutch translations [PRO] Bus/Financial - Finance (general) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| Selected response from: Roy vd Heijden Belgium Local time: 23:01 | ||||||
Grading comment
|
Summary of answers provided | ||||
---|---|---|---|---|
3 | meldingen van verdachte transacties |
|
meldingen van verdachte transacties Explanation: DOS - Déclaration d'opération suspecte -------------------------------------------------- Note added at 1 uur (2015-01-14 11:50:08 GMT) -------------------------------------------------- Ook wel 'ongebruikelijke transacties'. Oftewel MVT's: DTS: « Suivi actif des dossiers («case tracking»): les États membres sont encouragés à mettre en place des systèmes cohérents permettant le suivi des renseignements fournis par les entités soumises à des obligations de déclaration aux fins de la lutte anti-blanchiment, de manière à pouvoir faire état des mesures répressives ou autres suites données aux déclarations de transactions suspectes «DTS»). » (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20... DOS: Uit een rapport van de Wereldbank, sub Acronymes: « DOS Déclaration d’opération suspecte » (http://www.worldbank.org/ifa/rosc_amlcft_mau_fre.pdf) "Gegevenstracering: er wordt bij de lidstaten op aangedrongen coherente systemen te ontwikkelen waarmee gegevens die door meldingsplichtige entiteiten worden verstrekt in het kader van de witwasbestrijding, kunnen worden getraceerd, zodat kan worden nagegaan welke rechtshandhavingsmaatregelen zijn genomen of welke andere gevolgen zijn gegeven aan meldingen van verdachte transacties (MVT's)." (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20... -------------------------------------------------- Note added at 1 uur (2015-01-14 11:56:01 GMT) -------------------------------------------------- Voorbeeld van het gebruik van de term 'operaties': "Ook zorgde deze wet voor een te geringe meldingsplicht: het jaarverslag 2005 van de witwascel toont aan dat er in België ongeveer 13.000 meldingen van vermoede witwasoperaties waren, tegenover 170.000 meldingen bij onze noorderburen. De banken meldden dat jaar 4.427 verdachte operaties, tegenover 33.210 in Nederland. In sommige sectoren is het aantal meldingen zelfs op één hand te tellen." (http://www.refibo.be/nieuws/2007/ernstige-belastingfraude-be... -------------------------------------------------- Note added at 9 uren (2015-01-14 19:31:06 GMT) -------------------------------------------------- Melding van verdachte/ongebruikelijke operaties/transacties: COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC) COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ÉVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRRORISME MONEYVAL Rapport d'évaluation détaillée de troisième cycle sur la Principauté de Monaco Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Liste des acronymes utilisés : « DOS (DTS/DTI) Déclaration d’opération (ou transaction) suspecte, ou transaction habituelle » (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/ro... -------------------------------------------------- Note added at 9 uren (2015-01-14 19:54:11 GMT) -------------------------------------------------- Alternatief voor het acroniem MVT's (zie boven): MOT’s - melding van ongebruikelijke transacties: “Belangrijk uitgangspunt om witwassen te kunnen signaleren, is de melding van ongebruikelijke transacties (MOT's) en de identificatieplicht door financiële instellingen.” (http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Persberichten/2008/06/Presta... Ergo: hier vertalen met MVT's of MOT's (Het letterwoord MVO is al bezet: maatschappelijk verantwoord ondernemen) |
| |
Grading comment
| ||
Login to enter a peer comment (or grade) |
Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.
You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.