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blocco conto per trasferimento internazionale di bonifici

German translation: Kontosperre für Auslandsüberweisungen

17:48 Oct 23, 2020
Italian to German translations [PRO]
Law/Patents - Law (general) / Rechtshilfeersuchen
Italian term or phrase: blocco conto per trasferimento internazionale di bonifici
Aus einem Rechtshilfeersuchen, bei dem es um Internetbetrug und anschließende Geldwäsche geht. Das Konto, auf das die Erlöse aus den Betrugsstraftaten fließen (zu 100% Überweisungen aus dem Ausland) wurde mit folgender Begründung geschlossen:

Il prefato conto è stato bloccato in data xxxx dal servizio antiriciclaggio di Poste Italiane per ***trasferimento internazionale di bonifici***

Verstehe den Grund nicht und weiß ihn auch nicht zu übersetzen.
Internationaler Transfer von Überweisungen? Macht, denke ich, wenig Sinn. Grenzüberschreitende Überweisungen??
Aber kann deshalb ein Konto gesperrt werden, selbst wenn alle Überweisungen aus dem Ausland kommen?
Übrigens werden nach wie vor “canoni” von diesem Konto abgebucht – wie seltsam, wenn es doch gesperrt ist!
Kann mir jemand von Euch helfen?
Sall-y
Local time: 10:40
German translation:Kontosperre für Auslandsüberweisungen
Explanation:
Sperre des Kontos für Auslandsüberweisungen

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Note added at 1 hr (2020-10-23 19:08:27 GMT)
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Das Konto selbst ist nicht gesperrt, es können nur keine Überweisungen ins Ausland vorgenommen werden
Selected response from:

Regina Eichstaedter
Local time: 10:40
Grading comment
Ganz lieben Dank, Regina! Habe schon sehr viele Texte/Rechtshilfeersuchen übersetzt, in denen es um Betrug ging und in denen an irgendeiner Stelle stand: „Das Konto wurde gesperrt wegen...“ Und immer war der Grund angegeben, und immer war er plausibel. Dass es sich hier anders verhält, habe ich einfach nicht erkannt. Sondern mich nur gewundert, dass trotzdem Abhebungen stattfinden konnten. Ich bin also schlicht und einfach nicht in der Lage gewesen, eins und eins zusammenzuzählen. Und deshalb war die Diskussion für mich wirklich sehr erhellend, weil ich gemerkt habe, wie festgefahren ich war!
4 KudoZ points were awarded for this answer



Summary of answers provided
4 +1Kontosperre für Auslandsüberweisungen
Regina Eichstaedter
4für internationale Überweisungen gesperrt.
Johannes Gleim


Discussion entries: 4





  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
Kontosperre für Auslandsüberweisungen


Explanation:
Sperre des Kontos für Auslandsüberweisungen

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Note added at 1 hr (2020-10-23 19:08:27 GMT)
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Das Konto selbst ist nicht gesperrt, es können nur keine Überweisungen ins Ausland vorgenommen werden


    https://wissen.consorsbank.de/t5/Ideen/Sperren-der-Konten-f%C3%BCr-Auslands%C3%BCberweisungen-und-Einz%C3%BCge-aus-dem/idi-p/78028
Regina Eichstaedter
Local time: 10:40
Native speaker of: Native in GermanGerman
PRO pts in category: 586
Grading comment
Ganz lieben Dank, Regina! Habe schon sehr viele Texte/Rechtshilfeersuchen übersetzt, in denen es um Betrug ging und in denen an irgendeiner Stelle stand: „Das Konto wurde gesperrt wegen...“ Und immer war der Grund angegeben, und immer war er plausibel. Dass es sich hier anders verhält, habe ich einfach nicht erkannt. Sondern mich nur gewundert, dass trotzdem Abhebungen stattfinden konnten. Ich bin also schlicht und einfach nicht in der Lage gewesen, eins und eins zusammenzuzählen. Und deshalb war die Diskussion für mich wirklich sehr erhellend, weil ich gemerkt habe, wie festgefahren ich war!
Notes to answerer
Asker: Danke für Deinen nächtlichen Vorschlag, liebe Regina,aber ich denke, es geht hier nicht darum, wofür das Konto gesperrt wurde, sondern weswegen. "Sperre des Kontos für Auslandsüberweisungen" könnte man außerdem auch so auslegen, dass VON diesem Konto keine Überweisungen ins Ausland getätigt werden können. Vielleicht sollte ich "Sperre des Kontos wegen Auslandsüberweisungen" schreiben. Sprach vorhin mit einer Bankangestellten, die meinte, dass die Beauftragten für Geldwäschebekämpfung, die jede Bank hat, ein Konto schon bei dem Verdacht auf suspekte Transaktionen sperren. Das ist hier der Fall: Überweisungen kommen ausschließlich aus dem Ausland, anschließend wird das Geld sofort in bar abgehoben.


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Kim Metzger
17 hrs
  -> Dankeschön!
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13 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
für internationale Überweisungen gesperrt.


Explanation:
Ich meine auch, dass das Konto für Überweisungen gesperrt wurde. Gutschriften dürfen vermutlich weiterhin eingezahlt werden. "wegen" Überweisungen zu sperren, scheint mir widersinnig zu sein Es geht nur darum, Geldwäsche zu unterbinden.

... Konto wurde am xxxx durch den Anti-Geldwäsche-Service der Poste Italiane für ***internationale Überweisungen*** gesperrt.

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Note added at 18 heures (2020-10-24 12:25:37 GMT)
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nationale Überweisungen dürften nach wie vor möglich sein, da diese durch Bankmitteilungen der Bank an die Finanzaufsicht nschvollziehbar sind. Das ganze klingt so als ob sich ein normaler Bankkunde von dubiosen ausländischen Geschäftemachern gegen Provision hat anwerben lassen. Typisch für Länder mit hoher Korruption.

Johannes Gleim
Local time: 10:40
Native speaker of: German
PRO pts in category: 40
Notes to answerer
Asker: Ich danke auch Dir, Johannes! Nur falls es Dich interessiert, denn Du hast ja eine Vermutung über den Hintergrund des Ganzen geäußert: Im vorliegenden Fall (der kein Einzelfall ist) geht es um eine kriminelle Vereinigung, die Obdachlosen und anderen mittellosen Personen anbietet, für ein geringes Entgelt ein Girokonto zu eröffnen und anschließend dem „Auftraggeber“ Geldkarte und Kontozugangsdaten zur Verfügung zu stellen. Anschließend erfolgt der Warenbetrug, dessen Opfer grundsätzlich im Ausland ansässig sind, und ist dieser geglückt, werden die eingegangenen Zahlungen schnurstracks abgehoben, meist in Tranchen, und oft im Abstand von wenigen Minuten.


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Regina Eichstaedter: Dann sind wir uns ja einig!
4 hrs
  -> Prinzipiell ja, aber leichten Varianten zur Übersetzung.
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