=> Paesi che presentano (alti) fattori/indicatori di rischio (red flags) nelle transazioni perché soggetti a embargo o sanzioni.

** Red flag: fattore/indicatore di rischio

"...(ii) transazioni in Paesi “sensibili” o con persone fisiche o giuridiche soggetti a embarghi, sanzioni o altre misure restrittive al commercio (con particolare riguardo alle competenti autorità USA (tra cui l’OFAC***), europee (Consiglio dell’Unione Europea), britanniche e italiane, nonché ai sensi di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU)."
http://www.leonardocompany.com/chisiamo-aboutus/etica-compli...

"Red Flag: individuazione dei principali fattori di rischio per i quali è obbligatoria la valutazione e la tracciabilità (es. rapporti personali o di parentela, Paesi ad alto rischio di corruzione)."
http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/do...

Red Flags and Watch Lists
http://www.state.gov/strategictrade/redflags/

Embargoed and Sanctioned Countries
http://www.export.pitt.edu/embargoed-and-sanctioned-countrie...

Red Flag Indicators - Things to Look for in Export Transactions
http://www.bis.doc.gov/index.php/compliance-a-training/expor...


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Note added at 1 Stunde (2016-10-12 17:04:29 GMT)
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"Verificare l’esistenza di operazioni di fornitura di beni, servizi o tecnologia verso alcuni Paesi Sensibili (Cuba, Iran, Sudan, Siria);..."
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/...

"Negli Stati Uniti l'Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), presso il Dipartimento del Tesoro statunitense, gestisce diverse sanzioni economiche e commerciali. Questi programmi vietano di trattare con determinate persone e paesi. Richiediamo a tutti gli utenti che comprano o vendono sulla nostra piattaforma di agire nel rispetto delle restrizioni OFAC, anche qualora vivano al di fuori degli Stati Uniti. Ad esempio, ciò include restrizioni su:

1.Transazioni che coinvolgano determinate aree geografiche, quali Crimea, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria, o che implichino individui o organizzazioni situate in quei paesi;"
https://www.etsy.com/it/legal/prohibited/

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Note added at 1 Stunde (2016-10-12 17:09:36 GMT)
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"transazioni" "Paesi sensibili" https://www.google.it/search?q="transazioni" "Paesi sensibil...